為順應體制改革需要，進(jìn)一步規范企業(yè)法人治理機構，2008年3月19日下午，公司在四樓會(huì )議室召開(kāi)了2008年安陽(yáng)建工集團第一次股東會(huì )、第二屆一次股東代表大會(huì )，第二屆一次董事會(huì )，第二屆一次監事會(huì )，會(huì )議選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì )、監事會(huì )成員，順利完成了公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆工作，會(huì )議取得圓滿(mǎn)成功，謝海如同志再次當選為集團公司董事長(cháng)。

會(huì )議由公司董事、副總經(jīng)理劉艷軍同志主持。與會(huì )人員包括集團公司各位股東、股東代表、特邀職工代表。第二屆董事會(huì )候選人、第二屆監事會(huì )候選人參加了會(huì )議。下午2：10劉艷軍同志宣布大會(huì )開(kāi)始，雄壯的《中華人民共和國國歌》在會(huì )場(chǎng)內響起。會(huì )議首先由董事長(cháng)謝海如同志匯報本屆董事會(huì )工作情況，三年來(lái)公司的基本情況，公司的狀態(tài)及應解決的問(wèn)題，董事會(huì )存在的問(wèn)題及今后董事會(huì )努力的方向，謝海如董事長(cháng)的匯報既指出上一屆董事會(huì )的工作成績(jì)又指出存在的問(wèn)題和不足，對公司的未來(lái)發(fā)展提出了較為務(wù)實(shí)的設想。
    監事會(huì )主席馬松林同志匯報本屆監事會(huì )工作，他指出公司監事會(huì )根據國家《公司法》和公司章程的有關(guān)規定，三年來(lái)為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，維護股東權益展開(kāi)了一系列工作，對公司股東會(huì )，董事會(huì )決議事項，董事會(huì )對股東大會(huì )決議執行情況，財務(wù)運作情況進(jìn)行監督。他對三年來(lái)公司的各項工作給予肯定，并指出領(lǐng)導層要更加明確各自職責與責任，加強溝通，與時(shí)俱進(jìn)，團結一致，兢兢業(yè)業(yè)辦好企業(yè)。

股東分組對兩個(gè)報告進(jìn)行了熱烈討論，董事長(cháng)謝海如代表董事會(huì )對股東提出的問(wèn)題進(jìn)行了詳細解答。股東表決通過(guò)了兩個(gè)工作報告，按程序審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監事?lián)Q屆選舉的議案》，宣讀并通過(guò)董事、監事選舉辦法，唱票人、計票人、監票人名單。大會(huì )表決通過(guò)了2008年第一次股東會(huì )決議。

在隨后的第二屆一次股東代表大會(huì )上，各位股東代表根據所代表的股權數進(jìn)行投票，選舉產(chǎn)生了謝海如、郝志峰、劉艷軍、鐘新安、王蘭蘭、王金玲、李相平共7人出任第二屆董事會(huì )董事；馬松林、胡新愛(ài)出任第二屆監事會(huì )股東監事，與職工代表大會(huì )主席團推薦的職工代表王中行共3人共同組成監事會(huì )。第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議相繼召開(kāi)，董事會(huì )選舉了謝海如同志再次擔任新一屆董事會(huì )董事長(cháng)，監事會(huì )選舉了馬松林同志再次擔任了新一屆監事會(huì )主席。

最后，董事長(cháng)謝海如滿(mǎn)含深情地作了當選發(fā)言，他說(shuō)再次當選為集團公司董事長(cháng)，既是一種榮譽(yù)，更是一份責任。他作為董事會(huì )的帶頭人，將身體力行，率先垂范，和大家一道，抓好班子自身建設，新一屆的董事會(huì )一定會(huì )應以高度的責任心和事業(yè)心，繼續勤勉盡責，擔負起集團公司工作的領(lǐng)導職責和歷史使命，在一屆董事會(huì )奠定良好的基礎上，抓住機遇，順勢而為，擴大資源，拓展市場(chǎng)，把企業(yè)做大做強，推進(jìn)企業(yè)持續有效地快速發(fā)展，實(shí)現股東、員工、社會(huì )和企業(yè)利益共贏(yíng)，以更好地業(yè)績(jì)回報各股東。